Услуги ПОД/ФТ для МФО

Услуга Бонусы Стоимость Периодичность оплаты
1. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ), отвечающих действующим требованиям законодательства РФ
1) Бесплатная предварительная юридическая экспертиза действующих ПВК в целях ПОД/ФТ Заказчика
8000 рублей
Единовременно
2) Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок ПВК в целях ПОД/ФТ
2. Поддержание в течение года ПВК в целях ПОД/ФТ в состоянии, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации
Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок ПВК в целях ПОД/ФТ
5500 рублей
Ежегодно
3. Услуга «Специальное должностное лицо»: отправка отчетов и сообщений по обязательному контролю в Росфинмониторинг, обучение сотрудников, обновление «Перечня террористов» и т.д.
Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок по ПОД/ФТ
Обсуждается индивидуально с каждым Заказчиком и зависит от технических и технологических особенностей работы Клиента, размера бизнеса (от 2000 рублей)
Ежемесячно