Услуги в целях
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК) с учетом последних изменений
Постоянное обслуживание по вопросам противодействия финансированию терроризма
Постановка на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей
Подготовка ФЭС для представления отчетности в Росфинмониторинг
Помощь в регистрации личного кабинета, необходимого для предоставления информации в Росфинмониторинг
