Услуги в целях
ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ

Подготовка правил внутреннего контроля (ПВК) с учетом последних изменений

Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу

Постоянное обслуживание по вопросам противодействия финансированию терроризма

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Постановка на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу организаций и индивидуальных предпринимателей

Подготовка ФЭС для представления отчетности в Росфинмониторинг

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Помощь в регистрации личного кабинета, необходимого для предоставления информации в Росфинмониторинг

Стоимость для субъектов 115-фз