Целевой инструктаж и
повышение уровня знаний
ПОД/ФТ/ФРОМУ

Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации (плановый инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:​

ООО «Ламэль Консалт» проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами: ломбарды, МФО, ювелиры, бухгалтеры, риэлторы, нотариусы, адвокаты, операторы связи, операторы по приему платежей и др.​

Обратим внимание, что обучение проходит на базе Учебного центра, который является структурным подразделением юридической компании ООО «Ламэль Консалт». Сотрудниками юридической компании являются практикующие специалисты в сфере финансового мониторинга, получившие свои знания и опыт по ПОД/ФТ за счет многолетней работы с организациями и предпринимателями. Вы можете быть уверены, что на вебинаре вы получите актуальную информацию от практикующих специалистов.

Расписание вебинаров

Дата Тема Для кого
25 июня 2020 г. (вебинар)
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Все субъекты 115-ФЗ (кроме НФО)
26 июня 2020 г. (вебинар)
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Только для НФО

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных ФКУ Пробирной Палате России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Микрофинансовые организации
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
  • Общества взаимного страхования
  • Лизинговые компании
  • Аудиторы
  • Нотариусы
  • Адвокаты
  • Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
  • Организации и ИП ювелирной отрасли
  • Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Факторинговые организации
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
  • Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Страховые брокеры
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  • Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме

Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), иные сотрудники организаций, поднадзорных Центральному Банку РФ:

  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Микрофинансовые организации
  • Страховые компании и страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Расписание вебинаров (по Московскому времени):
09.00-12.00
12.00-13.00 - перерыв на обед
13.00-16.00

После окончания обучения вы получите

Свидетельство о прохождении обучения

Запись вебинара

Консультационная поддержка учебного центра

Образец свидетельства о прохождении обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ

Соглашение мумцфм

ООО «Ламэль Консалт» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций — субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО «Ламэль Консалт» указана в числе партнеров на сайте МУМЦФМ. Вы можете убедиться в этом, выбрав в списке г. Астрахань.

Наши преимущества

Официальный партнер МУМЦФМ

Заключено соглашение с МУМЦФМ, что дает право на проведение обучения с выдачей свидетельств

Лицензия на осуществление образовательной деятельности

Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН — 3025014850 и нажмите Поиск.

Ответы на вопросы

В процессе обучения преподаватели ответят на все ваши вопросы из области ПОД/ФТ/ФРОМА

Выдача свидетельства

Выдается свидетельство об обучении с занесением в реестр Финмониторинга. Рассылка скана свидетельства в день обучения

Оперативная доставка

Отправка оригинала свидетельства Почтой России с предоставлением трек-номера для отслеживания отправления

Информация об обучении

Мы постарались ответить на самые популярные вопросы о специфике обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Микрофинансовые организации
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
  • Аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
  • Общества взаимного страхования
  • Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Страховые брокеры
  • Лизинговые компании
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  • Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Индивидуальные предприниматели, которые:
    — Являются страховыми брокерами
    — Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
    — Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
  • Операторы по приему платежей
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  • Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами — физическими лицами
  • Руководитель организации
  • Руководители филиалов
  • Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
  • Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
  • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
  • Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
  • Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
  • Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации
  •  
  • Для некредитных финансовых организаций:
    — Специальное должностное лицо – 1 раз в год
    — Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года
  • Для остальных организаций: 
    — 1 раз в 3 года
  •  
  • В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы являемся официальным партнером АНО «МУМЦФМ» (соглашение о сотрудничестве  №111-2020 от 09.01.2020).
  • — Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
    — Приостановление деятельности на срок до 90 суток 
    — Дисквалификации должностных лиц

  • По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца, данные о котором затем заносятся в реестр Финмониторинга

  • Вы можете получить свидетельство у нас в офисе или мы отправим его Почтой России. Доставка документов бесплатная. 

Наши Преподаватели

Заур Рожавский

Генеральный директор ООО «Ламэль Консалт», к.ю.н.

Преподаватель ПОД/ФТ/ФРОМУ

Оксана Касаткина

Руководитель практики ПОД/ФТ ООО «Ламэль Консалт»

Преподаватель ПОД/ФТ/ФРОМУ

записаться на обучение

1. Заполните форму, укажите сведения о лице, которое будет обучаться.

2. Оплата от физических лиц: после получения заявки, мы свяжемся с вами и выставим счет.

3. Оплата от юридических лиц: отправьте нам карту партнера на llc.lamel@yandex.ru, и мы выставим вам счет.