Целевой инструктаж и
повышение уровня знаний
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж (внеплановый), повышение квалификации (плановый инструктаж), повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
ООО «Ламэль Консалт» проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами: ломбарды, МФО, ювелиры, бухгалтеры, риэлторы, нотариусы, адвокаты, операторы связи, операторы по приему платежей и др.
Обратим внимание, что обучение проходит на базе Учебного центра, который является структурным подразделением юридической компании ООО «Ламэль Консалт». Сотрудниками юридической компании являются практикующие специалисты в сфере финансового мониторинга, получившие свои знания и опыт по ПОД/ФТ за счет многолетней работы с организациями и предпринимателями. Вы можете быть уверены, что на вебинаре вы получите актуальную информацию от практикующих специалистов.
Расписание вебинаров
| Дата | Тема | Для кого |
|---|---|---|
|
27 августа 2020 г. (вебинар) |
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ |
Все субъекты 115-ФЗ (кроме НФО) |
|
28 августа 2020 г. (вебинар) |
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ |
Только для НФО |
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), бухгалтеры (главный бухгалтер), руководитель юридического отдела, юрист, индивидуальные предприниматели, иные сотрудники организаций, поднадзорных ФКУ Пробирной Палате России, Росфинмониторингу, Роскомнадзору, ФНС России. В том числе: нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
- Общества взаимного страхования
- Лизинговые компании
- Аудиторы
- Нотариусы
- Адвокаты
- Операторы по приему платежей, управляющие компании ЖКХ
- Организации и ИП ювелирной отрасли
- Агентства недвижимости и организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Организации федеральной почтовой связи
- Факторинговые организации
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Страховые брокеры
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
- Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
Ответственные сотрудники по ПОД/ФТ (СДЛ), руководители организаций (филиалов), иные сотрудники организаций, поднадзорных Центральному Банку РФ:
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Микрофинансовые организации
- Страховые компании и страховые брокеры
- Общества взаимного страхования
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Расписание вебинаров (по Московскому времени):
09.00-12.00
12.00-13.00 - перерыв на обед
13.00-16.00
После окончания обучения вы получите
Свидетельство о прохождении обучения
Запись вебинара
Консультационная поддержка учебного центра
Образец свидетельства о прохождении обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ
Соглашение мумцфм
ООО «Ламэль Консалт» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций — субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ООО «Ламэль Консалт» указана в числе партнеров на сайте МУМЦФМ. Вы можете убедиться в этом, выбрав в списке г. Астрахань.
Наши преимущества
Официальный партнер МУМЦФМ
Заключено соглашение с МУМЦФМ, что дает право на проведение обучения с выдачей свидетельств
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Для этого в графе «ИНН» укажите ИНН — 3025014850 и нажмите Поиск.
Ответы на вопросы
В процессе обучения преподаватели ответят на все ваши вопросы из области ПОД/ФТ/ФРОМА
Выдача свидетельства
Выдается свидетельство об обучении с занесением в реестр Финмониторинга. Рассылка скана свидетельства в день обучения
Оперативная доставка
Отправка оригинала свидетельства Почтой России с предоставлением трек-номера для отслеживания отправления
Информация об обучении
Мы постарались ответить на самые популярные вопросы о специфике обучения в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Микрофинансовые организации
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
- Ломбарды
- Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
- Аудиторы
- Адвокаты
- Нотариусы
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
- Общества взаимного страхования
- Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- Страховые брокеры
- Лизинговые компании
- Организации федеральной почтовой связи
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Индивидуальные предприниматели, которые:
— Являются страховыми брокерами
— Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
— Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества - Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
- Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
- Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами — физическими лицами
- Руководитель организации
- Руководители филиалов
- Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
- Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
- Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
- Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
- Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
- Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации
- Для некредитных финансовых организаций:
— Специальное должностное лицо – 1 раз в год
— Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года - Для остальных организаций:
— 1 раз в 3 года
- В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы являемся официальным партнером АНО «МУМЦФМ» (соглашение о сотрудничестве №111-2020 от 09.01.2020).
— Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
— Приостановление деятельности на срок до 90 суток
— Дисквалификации должностных лиц
По окончании обучения слушателю выдается свидетельство установленного образца, данные о котором затем заносятся в реестр Финмониторинга
Вы можете получить свидетельство у нас в офисе или мы отправим его Почтой России. Доставка документов бесплатная.
Наши Преподаватели
Заур Рожавский
Генеральный директор ООО «Ламэль Консалт», к.ю.н.
Преподаватель ПОД/ФТ/ФРОМУ
Оксана Касаткина
Руководитель практики ПОД/ФТ ООО «Ламэль Консалт»
Преподаватель ПОД/ФТ/ФРОМУ