п/п

Наименование услуги

Бонусы

Стоимость

Периодичность оплаты

1.

Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма (ПВК в целях ПОД/ФТ), отвечающих действующим требованиям законодательства РФ

1)                 Бесплатная предварительная юридическая экспертиза действующих ПВК в целях ПОД/ФТ Заказчика.

2)                 Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок ПВК в целях ПОД/ФТ.

8000 рублей

Единовременно

3.

Поддержание в течение года ПВК в целях ПОД/ФТ[1] в состоянии, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации

Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок ПВК в целях ПОД/ФТ.

5500 рублей

Ежегодно

4.

Услуга «Специальное должностное лицо»: отправка отчетов и сообщений по обязательному контролю в Росфинмониторинг, обучение сотрудников, обновление «Перечня террористов» и т.д.

Защита интересов Заказчика в органах прокуратуры и подразделения Банка России Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, подразделениях Росфинмониторинга в рамках проверок по ПОД/ФТ.

Обсуждается индивидуально с каждым Заказчиком и зависит от технических и технологических особенностей работы Клиента, размера бизнеса (от 2000 рублей)

Ежемесячно



[1]Профессиональная ответственность ООО «Ламэль Консалт» застрахована.