В настоящее время, в число приоритетных направлений нашей деятельности включено оказание  услуг по разработке и внедрению системы противодействия отмывания доходов, добытых преступным путем и финансированию терроризма, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами.

Вдумайтесь, за неполные 2015 год в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменения вносились  7 раз. А на протяжении всего 2014 года 9 раз! Подобная непоследовательность законодателей искусственно создает ситуацию, когда участники финансовых рынков просто физически не успевают адаптироваться под новые правила, в связи с чем рискуют быть привлечены к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ и потерять в виде штрафа до 400 тысяч рублей за каждое допущенное нарушение! Еще большие проблемы здесь доставляет специфичность законодательства о ПОД/ФТ, т.к. привлечь в Астрахани за разумные деньги штатного специалиста, отлично разбирающегося в этой сфере, практически невозможно.

Одним из наших преимуществ является то, что мы не пытаемся продать Вам уже многократно “прокатанный” продукт, использование которого окажется для Вас неудобным, напротив, мы адаптируем и совершенствуем технологию Вашей работы, к которой Вы давно привыкли, при этом давая гарантию её качества.

Учитывая изложенное, нами подготовлено специальное предложение для астраханских некредитных финансовых организаций по разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, условия которого приведены в нижеприведенных разделах.

Микрофинансовые организации

Ломбарды

Кредитные кооперативы

 

Информация, изложенная на настоящем сайте, не является публичной офертой.
© 2015-2017, г. Астрахань. ООО "Ламэль Консалт". Все права защищены